近日,工商银行惠东东华路支行联同警方成功堵截一起网络交友电信诈骗,避免了事主人民币92470元的资金损失。
近日,55岁的市民李女士来到工行惠东东华路支行办理现金汇款业务,网点大堂服务人员在引导客户时留意到客户神情较为慌张,示意柜台要加强关注客户。柜员通过对客户身份识别、汇款用途、收款账户为工行异地账户等情况核实,意识到客户可能遭遇电信网络诈骗,马上报告业务运营主管,业务运营主管立即停止客户业务办理。
惠东东华路支行银行工作人员随后上前和客户了解情况,原来李女士(香港籍),通过网络平台(交友网站)认识到一名“美籍医生”,双方通过网络视频见过一次面,随后一直用微信联系。在认识不久后,对方告诉李女士其本人在美国保险公司有保险箱业务,寄存了一些文件及美金,现该保险公司倒闭,相关保险箱要办理认领,而对方恰好不在美国(在战乱国叙利亚行医),故托李女士帮忙认领。因海关查到箱里美金托运超限额,保险箱里有美金47万多,海关以反洗钱为由扣留保险箱,这个“美籍医生”告知李女士必须在今日内办理缴纳罚金人民币92470元,如不及时缴纳将退回美国充公。李女士从香港汇款到中国境内银行将超出办理时间,为此专门请假回中国境内,并到工行办理汇款。
惠东东华路支行运营主管确认了客户正遭受电信诈骗,在客户犹豫不决的情况下,提出由公安机关协助进行思想开导,李女士表示接受。运营主管联同公安机关对客户耐心释疑,解除了客户的疑虑并放弃了汇款。最终在工行工作人员和警方的配合下,成功堵截了一起电信诈骗事件。
惠州工行相关负责人表示,通过客户此次遭遇电信诈骗情况分析,诈骗分子在银行出台相应防范政策后,并未彻底放弃,反而是转入网络交友,博取受害人的信任,以大额资金为引诱,骗取客户资金。
惠州工行提醒,在根本不了解或难以核实对方真实身份的情况下,对涉及资金的问题,一定要始终保持足够警惕。