工行惠州分行积极开展文件精神传达及学习，并组织基层网点员工进行业务培训，强化客户身份识别及账户资金监测各项工作，提示网点对堵截电信诈骗的情况要及时上报，并对经核实后认定为可疑的账户，应落实好“暂停账户非柜面业务”监管要求，进一步提升电信网络新型违法犯罪防范能力。
为强化基层网点管理，该行高度重视客户身份识别工作，对持非居民身份证件、代理开户及集中或群体开户等情况进行重点识别，严格把好账户开立这第一道关口，今年前三季度已成功防范74户冒名开户风险，堵截4起电信诈骗事件，避免客户超过13.1万元的资金损失。
比如2016年10月13日上午，惠州一位60岁的阿姨，接到自称是浙江公安局打来的一个电话，说在浙江有一辆车以她本人身份证登记办理了车牌，目前这辆车有5000多元违章罚款没有缴纳，并告知如不交就要抓人！吓得客户赶紧到惠州工行白鹭湖支行准备转账，幸得惠州工行白鹭湖支行银行员工及时发现并劝阻，才没有受骗。无独有偶，2016年8月17日上午，工商银行惠阳伯恩支行刚开门营业，一客户就一边打电话一边径直往自助银行区走去，这位客户重复回应对方电话说“先要打多少税款”等敏感话语，引起了网点巡逻保安员的怀疑，马上上前了解情况，成功拦截这起电信诈骗。
据悉，该行积极实施防范电信网络新型违法犯罪工作“两手抓”，在落实好基层网点客户身份识别工作的同时，进一步做好客户资金账户资金异动监测及可疑数据甄别分析工作，认真研究电信诈骗洗钱手法，提高涉嫌电信诈骗可疑交易报告质量，为当地公安机关提供更有价值的线索。
