工行惠州分行两手抓防范电信网络新型违法犯罪

  近期,工行惠州分行根据人行下发的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,积极开展文件精神传达及学习,并组织基层网点员工进行业务培训,强化客户身份识别及账户资金监测各项工作，提示网点对堵截电信诈骗的情况要及时上报，并对经核实后认定为可疑的账户，应落实好“暂停账户非柜面业务”监管要求，进一步提升电信网络新型违法犯罪防范能力。
    为强化基层网点管理，该行高度重视客户身份识别工作，对持非居民身份证件、代理开户及集中或群体开户等情况进行重点识别，严格把好账户开立这第一道关口，今年前三季度已成功防范74户冒名开户风险，堵截4起电信诈骗事件，避免客户超过13.1万元的资金损失。
    该行积极实施防范电信网络新型违法犯罪工作“两手抓”，在落实好基层网点客户身份识别工作的同时，进一步做好客户资金账户资金异动监测及可疑数据甄别分析工作，认真研究电信诈骗洗钱手法，提高涉嫌电信诈骗可疑交易报告质量，为当地公安机关提供更有价值的线索。